Het Openbaar Ministerie vordert ruim negen ton van drie leden van een vermeende criminele organisatie uit Nieuwegein en Maarssen. In totaal zes verdachten worden beschuldigd van witwaspraktijken en oplichting. Er is voor miljoenen aan vals geld gevonden en cocaïne, xtc, mdma en heroïne.

Het gaat om verschillende zaken, maar de verdachten hebben volgens de aanklager samen een criminele organisatie gevormd. Hun praktijken kwamen volgens het OM aan het licht tijdens een onderzoek naar de 51-jarige verdachte B. van D. uit Nieuwegein. Hij handelde in machineonderdelen met Suriname. Justitie dacht dat hij betrokken was bij een drugslijn, maar stuitte bij het onderzoek op grootschalige witwasoperaties.

HOLLYWOOD
Van D. zou betrokken zijn geweest bij oplichtingspraktijken die in Hollywood niet zouden misstaan. “De officier van justitie noemde zelf de film Ocean’s Eleven”, aldus verslaggever Riks Ozinga. Met valse identiteiten werd onroerend goed gekocht. De verdachten zouden meer hebben betaald dan de vraagprijs en contante betalingen deels hebben gedaan met nepgeld. Ze streken zo tonnen winst op.

ZITTING
Vandaag is er een voorbereidende zitting in de rechtbank. Naast Van D. en zijn partner, die geprofiteerd zou hebben van de opbrengsten, is de 54-jarige T.D. uit Nieuwegein aanwezig, een man van Roma-komaf. De tweede vrouwelijke verdachte, de 41-jarige S.H. uit Maarssen, kwam niet zelf naar de rechtszaal. Een derde verdachte van Roma-komaf is voortvluchtig. Tegen hem loopt een Europees opsporingsbevel. Ook verdachte nummer zes, de 62-jarige F.K. uit Almere, is niet aanwezig bij de zitting. “Hij zou vanwege zijn gladde babbel zijn ingehuurd om de oplichtersrol te vervullen bij de aanschaf van onroerend goed”, aldus Ozinga, medewerker van RTV Utrecht, onze samenwerkingspartner.

VALS GELD
Bij T. D., een opvallend kleine, gebruinde man met een hese stem, is voor meer dan 10 miljoen euro aan valse bankbiljetten gevonden. Naast euro’s betrof het Zwitserse francs en Britse ponden. Volgens de advocaat van Toma D. zijn de nagemaakte biljetten nauwelijks te bestempelen als vals geld. Ze zouden duidelijk herkenbaar zijn als nep en alleen binnen zigeunerkringen worden gebruikt.

CASINO
Een aantal onverklaarbare bedragen die de Nieuwegeiner B. van D. in zijn bezit had, zouden met pokeren zijn verdiend in het Holland Casino, betoogde zijn advocaat. Ook zijn vrouw C. van S. zou daar flink hebben gewonnen. Bij de andere vrouw uit Maarssen is een groot aantal kostbare sieraden gevonden, die mogelijk zijn aangeschaft met crimineel geld. Ook had de vrouw een dure Audi in haar bezit. S.H. zou een relatie hebben of hebben gehad met T.D. en geprofiteerd hebben van de opbrengsten. Zijn valse geld was bij haar moeder thuis verstopt.

Raadman Louis de Leon wil dat het OM nader onderzoekt naar de winst in het casino. Ook wilden de advocaten allerlei getuigen oproepen. Maar er belooft nog wel wat aan te komen.

De inhoudelijke behandeling is voorlopig gepland op 10 december. Tot die tijd wordt de voorlopige hechtenis van verdachte T. D. onder voorwaarden geschorst. Hij moet van de rechter wel al zijn paspoorten inleveren en zich wekelijks melden bij de politie.

Bron: RTV Utrecht