Door het FINEC-team van politie Midden-Nederland werd op donderdag 9 maart 2017 een viertal doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen. De doorzoekingen hebben plaats gevonden in het bedrijfspand aan de Betuwehaven 14 van Engofor B.V. in Nieuwegein en in drie woningen (IJsselstein en Loosdrecht). Daarbij werden onder andere (digitale) administratie, voertuigen en banksaldi in beslag genomen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het bedrijf zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan fraude.
Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is een signaal van de Financial Intelligence Unit dat het verdachte bedrijf zich bezig zou houden met zogenoemde Ponzi-fraude. Het FINEC-team is hierop een strafrechtelijk onderzoek gestart. Bij Ponzi fraude worden investeerders aangetrokken door enorm hoge, vaak niet realistische, rendementsbeloften. In de beginfase van deze vorm van fraude worden daadwerkelijk “rendementen” uitgekeerd, zodat er nog meer investeerders worden aangetrokken. Deze uitkeringen worden niet betaald met de winsten uit een succesvolle beleggingsmethode, maar met de inleg van nieuwe beleggers. Ponzi-fraude is een kaartenhuis dat op enig moment instort en waarbij de investeerders uiteindelijk met lege handen staan.
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op de verdenking terzake oplichting en witwassen. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek zal worden voortgezet.
Op 18 februari jl. liet het bedrijf al doorschemeren dat het niet goed zat. Op Facebook schreef zij: ‘Beste Engofor-leden, hierbij willen wij jullie informeren dat Engofor op dit moment bezig is met een intern onderzoek om eventuele aanvragen bij de Toezichthoudende Autoriteiten mogelijk te maken. Daarom zal zij haar activiteiten -tijdelijk- staken.’
‘Wij begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling is. Ook wij hadden dit uiteraard graag anders gezien. Engofor is te snel gegroeid in korte tijd, en we moeten even pas op de plaats maken om aan alle verplichtingen te voldoen. Tijdelijk stoppen geeft ons de gelegenheid om eventuele acties en aandachtspunten aan te pakken en daarmee willen wij laten zien, dat wij een betrouwbare organisatie zijn. Ten behoeve hiervan heeft Engofor juridische bijstand ingeschakeld.’
‘Op dit moment kunnen wij geen Engofor-gerelateerde betalingen verrichten. Wij verzekeren u echter dat de ontvangen bedragen wel veilig op de rekening staan en het onze eerste prioriteit heeft om spoedig weer betalingen te kunnen doen. Wij zullen op dit moment geen nieuwe leden aannemen, totdat er meer duidelijkheid is. Daarnaast is het voor ons nu niet mogelijk om nieuwe bedragen te ontvangen. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Indien u vragen heeft, kunt u Customer Support bereiken via info@engofor.com.’
Inmiddels is het domeinnaam http://www.engofor.com geblokkeerd.
